公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-022

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电子通
讯方式发出
5.会议主持人：王邦侃
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-022

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2024 年 12 月 16 日届满，
根据《公司法》、《公司章程》规定，现进行董事会换届选举。

本届董事会拟提名王邦侃、丁玉清、王有洲、禇倩倩、牛曙光为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》《公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公

公告编号：2024-022

司决定更换会计师事务所，不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》《公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-022

三、 备查文件目录
（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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