公告日期:2024-12-23
公告编号:2024-023
证券代码:838378 证券简称:阳光医疗 主办券商:万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 13 日以电子通
讯方式发出
5. 会议主持人:徐敏
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届的》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 12 月 16 日届满,根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会现提名徐敏、郑茜茜为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》《公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的》议案
1.议案内容:
结合公司战略发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告审计机构,拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构,负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号:2024-023
(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》《公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
合肥阳光医疗科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日
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