公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-024

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以
电子通讯方式发出
5.会议主持人：孙剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙剑为第四届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2024-024

1.议案内容：

鉴于第三届监事会已于 2024 年 12 月 16 日届满，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举孙剑为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至第四届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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