公告日期：2024-12-23

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838378 阳光医疗 2025 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区柏堰湾路
2260 号合肥阳光医疗产业园 A 楼 5 层会议室)

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2024 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》规定，现进行董事会换届选举。

本届董事会拟提名王邦侃、丁玉清、王有洲、禇倩倩、牛曙光为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大
会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》《公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 12 月 16 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名徐敏、郑茜茜为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》《公告编号：2024-025）。
（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》《公告编号：2024-026）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但……
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