公告日期：2022-07-21

证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：湖北贺思特工程股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴吓弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于追认公司向关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司向关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

被担保方为股东吴吓弟及其配偶林云萍，吴吓弟系公司法定代表人并担任公司董事长。股东武汉永欣馨商贸合伙企业（有限合伙）、武汉贺思特投资管理合伙企业（有限合伙）为吴吓弟实际控制的企业。股东吴琴妹为吴吓弟关系密切的家庭成员。以上股东系关联股东，应当回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，财务管理中心阐述了 2021 年公司财务运营状况。
2.议案表决结果：

同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，将公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案……
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