公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-028

证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838379 ST 贺思 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请的湖北山河律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

湖北贺思特工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告。
（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告。

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（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度利润分配。
（六）审议《2022 年度报告及其摘要的议案》

2022 年度报告及其摘要。
（八）审议《董事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

董事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明。
（九）审议《监事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

监事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股

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东可以亲赴登记地点登记，也可以通过微信、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖北贺思特工程股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13971018666
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

（一）《湖北贺思特工程……
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