公告日期：2023-05-18

证券代码：838379 证券简称：贺思特 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴吓弟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次大会不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次大会不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，财务管理中心阐述了 2022 年公司财务运营状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次大会不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，将公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次大会不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经董事会全体成员一致同意报告期内因经营亏损暂不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次大会不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的约定，将公司 2022 年年度报告及报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份……
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