公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：838379 证券简称：贺思特 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838379 贺思特 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请的湖北山河律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

湖北贺思特工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

公告编号：2024-011

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度不分配利润。
（六）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

关于 2023 年度报告及其摘要。
（七）审议《董事会关于公司 2023 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

董事会关于公司 2023 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明。
（八）审议《监事会关于公司 2023 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

监事会关于公司 2023 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明。
（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过微信、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

公告编号：2024-011

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-10:00 点

（三）登记地点：湖北贺思特工程股份有限公司会……
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