公告日期：2023-05-18

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张红兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,884,642 股，占公司有表决权股份总数的 89.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司经营情况，提交了公司 2022 年度董事会工

作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,884,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年审计报告情况，公司董事会撰写并提交了公司 2022 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,884,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2022 年度财务决算报告，编制 2023 年的财务预算报告。公司各部

门将按照财务预算，根据时间进度，严格执行财务预算的费用管控工作，努力达成经营业绩目标。

同意股数 21,884,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本年亏损，故2022年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,884,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，且在历年的审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司审计业务的连续性，鉴于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露（http：//www.neeq.com）的《四川新港联行置业股份有限公司拟续聘会计师事务公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,884,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次……
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