公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司实际控制人、董事 30,000,000 7,960,000 预计 2024 年度业务量
长、张红兵为公司提供 会提升，融资需求增大。
其他 无息借款；张红兵为公

司提供借款担保；公司

董事、张红兵夫人张瑜

钦为公司提供借款担保

合计 - 30,000,000 7,960,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-014

（一）关联交易的内容

关联方 关联交易内容 预计金额（元）

张红兵 张红兵为公司提供无息借款 10,000,000

张红兵/张瑜钦 张红兵/张瑜钦为公司借款提供担保 20,000,000

合计 30,000,000

（二）关联方基本情况及关联关系

1、自然人

姓名：张红兵

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长。

2、自然人

姓名：张瑜钦

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵先生的夫人，公司董事。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司
2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：回避表决 2 票。张红兵、张瑜钦两位董事为关联人，需回避表决。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公告编号：2024-014

（二） 交易定价的公允性

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相……
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