公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-037

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张红兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,736,601 股，占公司有表决权股份总数的 81.11%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事佘小青因处理湖南公司事宜缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张逸伦为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事幸柯辞职，现提名张逸伦为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 19,736,601 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

幸柯 董事 离职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

张逸 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

伦 月 3 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
四川新港联行置业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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