公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-043

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会会议。本次会议应出席职工代表 16 名，实际出席职工代表 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议情况

1、审议通过《关于选举张凡为公司职工代表监事的议案》

议案主要内容：公司于 2024 年 11 月 8 日收到原职工代表监事谭延周的辞
职信，谭延周辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会职 权的正常行使，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张凡女士为公 司新的职工代表监事。任期自公司本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时 止。

张凡不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 关法律法规对职工监事任职资格的要求。

表决结果：同意票数为 16 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《四川新港联行置业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2024-043

四川新港联行置业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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