公告日期：2022-09-13

山东三德利环保材料股份有限公司
章 程

二 0 二二年九月

（公司 2022 年第三次临时股东大会通过）

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 1 -
第三章 股份......- 1 -

第一节 股份发行 ......- 1 -

第二节 股份增减和回购 ......- 2 -

第三节 股份转让 ......- 3 -

第四章 股东和股东大会......- 3 -

第一节 股东 ......- 3 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 5 -

第三节 股东大会的召集 ......- 7 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 7 -

第五节 股东大会的召开 ......- 8 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 10 -

第五章 董事会......- 13 -

第一节 董事 ......- 13 -

第二节 董事会 ......- 15 -

第六章 高级管理人员......- 18 -
第七章 监事会......- 19 -

第一节 监事 ......- 19 -

第二节 监事会 ......- 20 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 21 -

第一节 财务会计制度 ......- 21 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 22 -

第九章 通知和公告......- 22 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 22 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 22 -

第二节 解散和清算 ......- 23 -

第十一章 信息披露及投资者关系管理......- 24 -
第十二章 修改章程......- 26 -
第十三章 附则......- 27 -

山东三德利环保材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东三德利环保材料股份有限公司（以下简称“公司” ）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东三德利涂料有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在临沂市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东三德利环保材料股份有限公司

公司住所：厦门市思明区槟榔西里 197 号

第四条 公司注册资本为 5000 万元人民币，公司增加或减少注册资本，必须
召开股东大会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过规范化、专业化经营，实现社会责任，
谋求公司利益最大化。

第十二条 公司的经营范围：生产销售：水性涂料、水性腻子以及相关水性配套产品（依法须……
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