公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-039

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许绍凰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-039

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司迁移注册地址的原因，拟变更公司名称为“三德利（厦门）环保材料

股份有限公司”，详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定信 息 披 露

平 台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会全权授权董事会办理公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2022-039

因公司由山东省临沂市迁往福建省厦门市，公司名称需要进行相应变更，现提请公司股东大会全权授权公司董事会办理公司名称变更事宜，董事会可根据厦门市市场监督管理局相关审核要求,提供相应文件，并可根据核准情况修改名称、办理相应登记等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

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