公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-017

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利(厦门)环保材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838386 三德利 2023 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名许元铭为公司第三届董事会董事的议案》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会原董事王豪富先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常工作，需选举新董事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名许元铭为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满日止。

许元铭先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 的 情 形 。 经 登 录 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（ http://zhixing.court.gov.cn/searc ）和证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，许元铭未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名杨志军为公司第三届监事会监事的议案》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会原监事郑旺水先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常工作，需选举新监事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：监事会提名杨志军为公司第三届监事会监事，任期至

公告编号：2023-017

公司第三届监事会任期届满日止。

杨志军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 的 情 形 。 经 登 录 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（ http://zhixing.court.gov.cn/searc ）和证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，杨志军未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。