公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-021

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利(厦门)环保材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨志军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨志军为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

因个人原因，监事会原监事郑旺水先生申请辞去监事会主席职务，基于公司治理规范的需要，提名杨志军监事为公司第三届监事会主席，任期期限至第三届监事会届满日止。

公告编号：2023-021

杨志军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 的 情 形 。 经 登 录 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（ http://zhixing.court.gov.cn/searc ）和证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，杨志军未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
三德利(厦门)环保材料股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 5 日

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