
公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-002
证券代码:838387 证券简称:中视华闻 主办券商:湘财证券
北京中视华闻传媒技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席冯璐璐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对公司《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告》
公告编号:2019-002
(公告编号:2019-004)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告及摘要真实地放映出公司2018年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年度不进行利润分配.
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,公司拟对会计政策作出相应变更。详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《中视华闻会计政策变更公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
北京中视华闻传媒技术股份有限公司
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