公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-002

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席冯璐璐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告及

摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告》

公告编号：2019-002

（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地放映出公司2018年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配.

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司拟对会计政策作出相应变更。详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《中视华闻会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

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