公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-011

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐淑光

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《北京中视华闻传媒技术股份

公告编号：2019-011

有限公司2018年年度报告（更正后）》。经审议，因该公告需要补充说明，补充内容符合年度编制的规定，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告（更正后）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年半年度报告。经审议，公司半年报内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-011

按照财政部的最新规定，公司拟对会计政策作出相应变更。详见 2019 年 8

月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐淑光、于小洁、赵成金、滕浩、刘晓丹为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事徐淑光、于小洁、赵成金、滕浩、刘晓丹为关联方，需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议

相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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