公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-003

证券代码：838387 证券简称：中视华闻 主办券商：湘财证券
北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席冯璐璐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2019年年度报告》

公告编号：2020-003

（公告编号：2020-005）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司2019年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告及摘要真实地放映出公司2019年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对 2019 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2019年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司发展，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案全体监事为非关联方，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日

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