公告日期：2022-04-28

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9:00-17:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838388 凯能科技 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东康元律师事务所律师事务所邱永刚、王珂珂律师（如有）
（七）会议地点

凯能科技二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2021 年董
事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2021 年董事会工作情况并提交 股东大会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，并对2021年度公 司监事会的工作作出规划和安排。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司2021年年度报 告》（公告编号为：2022-005）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2021年年 度报告摘要》（公告编号为：2022-006）。

（四）审议《2021 年度利润分配预案》

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东 分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定， 公司拟实施 2021 年度利润分配，分配预案如下：经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,790,965.47 元， 母公司未分配利润为 32,675,941.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.98 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,018,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（五）审议《关于公司监事会换届选举公告的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换 届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名秦伟、迟培国、 为公司第三届监事会候选人， 经公司 2021 年年度股东大会表决通过后，组成 公司第三届监事会，任期三年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2022-011）《青岛 凯能环保科技股……
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