公告日期：2022-06-17

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员，律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2021 年董
事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2021 年董事会工作情况并提交 股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，并对 2021 年度公司 监事会的工作作出规划和安排。
2.议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年年度 报告》（公告编号为：2022-005）及《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年 年度报告摘要》（公告编号为：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东 分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定， 公司拟实施 2021 年度利润分配，分配预案如下：经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,790,965.47 元， 母公司未分配利润为 32,675,941.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.98 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,018,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监……
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