公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-022

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭艳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从召集、召开、议案审议
程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-022

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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