公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-027

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

高级管理人员，律师未列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案》
1.议案内容：

保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。