公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-004

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838388 凯能科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请山东康元律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

凯能科技二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2022 年董
事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2022 年董事会工作情况并提交 股东大会审议。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并对 2023 年度公司 监事会的工作做出规划和安排。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号为：2023-005）及《青岛凯能环保科技股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号为：2023-006）。
（四）审议《2022 年度利润分配预案》

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

公告编号：2023-004

（五）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙）为 2023 年审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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