公告日期：2022-04-28

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年年
度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用在公司会议室现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 3 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838399 高瓷科技 2022 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市一法（深圳）律师事务所许伟青律师
（七）会议地点

广东高瓷科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇
报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事
会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：2021 年年度报告》（公告编号 2022-
003）、《高瓷科技：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算
报告。
（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益， 公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了
公司 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：关于 2022 年度预计日常性关联交易 的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于续聘 2022 年审计机构》

审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年
度审计机构。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部份条款，具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：关于拟修订公司章程的公告》 （公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在……
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