公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-006

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司经营范围：研发、加工、 第十二条 公司经营范围：无机非金属销售：陶瓷材料；加工、销售：石英、 材料、陶瓷功能材料、高分子材料、陶高岭土、长石、成品瓷泥；货物进出口 瓷基础材料、高性能透晶硅、陶瓷技术贸易（法律、行政法规禁止的项目不得 服务、陶瓷机电产品的研发、生产、销经营，法律、行政法规限制的项目需取 售。货物进出口贸易（法律、行政法规得许可后方可经营）。(依法须经批准的 和国务院决定禁止的项目不得经营，法项目，经相关部门批准后方可开展经营 律、行政法规和国务院决定限制的项目
活动)。 需取得许可后方可经营）。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

第一百五十八条：“ 公司通知以专人 第一百五十八条 公司的通知可以通过送达的,由被送达人在送达回执上签名 专人送达、邮件送达、公司公告的形式

公告编号：2024-006

(或 盖章),被送达人签收日期为送达 进行送达，三者具有同样的法律效力。日期;公司通知以邮件送达的,自交付 鉴于公司是在全国中小企业股份转让邮局之日起第五个工作日为 送达日 系统挂牌的公司，公司的通知主要以公期。公司公告形式为报纸公告、在全国 司公告的形式为主，公司将通知进行公中小企业股份转让系统指定信息披露 告后，可以不通过专人送达或邮件送达
平 台 (www.neeq.com.cn 或 的方式进行另行通知。

www.neeq,cc) 或中国证监会指定网站 以专人送达的,由被送达人在送达回执
上公告。” 上签名(或盖章),被送达人签收日期为
送达日期；公司通知以邮件送达的,自
交付邮局之日起第五个工作日为送达
日期。

公司公告形式为报纸公告、在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)或
中国证监会指定网站上公告。送达日期
为公司公告在上述任一平台发布之
日。”

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因企业发展的需要。

三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-006

广东高瓷科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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