公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-010

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年2 月 20 日审议并通过：

选举邹国奎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 26.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹亚剑先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,900,000 股，占公司股本的 24.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈满先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 1,550,000 股，占公司股本的 5.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵林妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵琳妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年2 月 20 日审议并通过：

选举邹玉秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。

公告编号：2024-010

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、高级管理人员是正常换届，对公司生产经营不会 产生不利影响。
三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东高瓷科科股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。