
公告日期:2024-04-30
证券代码:838399 证券简称:高瓷科技 主办券商:国融证券
广东高瓷科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用在公司会议室现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日下午 3 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838399 高瓷科技 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市一法(深圳)律师事务所律师
(七)会议地点
广东高瓷科技股份有限公司会议室
会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
(三)审议《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:2023 年年度报告》(公告编号 2024-015)、《高瓷科技:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
(四)审议《关于 2023 年度审计报告的议案》
公司 2023 年度财务(标准无保留意见)审计报告及财务报表附注。
(五)审议《2023 年度财务决算报告》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,编制了公司 2023 年度财务决算报
告。
(六)审议《公司 2023 年度权益分配方案》
具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2024-018)。
(七)审议《关于授权董事会全权办理 2023 年权益分派相关事宜》
为保证公司本次权益分派的工作顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至完成 2023 年权益分派办理完毕之日止。
(八)审议《2024 年度财务预算报告》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合 2023 年工作计划,编制了公
司 2024 年度财务预算报告。
(九)审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易》
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为邹国奎、邹亚剑。(十)审议《关于对公司前期会计差错进行更正》
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-019)。
(十一)审议《关于公司前期会计差错更正后的 20……
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