公告日期：2024-04-30

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用在公司会议室现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 3 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838399 高瓷科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市一法（深圳）律师事务所律师
（七）会议地点

广东高瓷科技股份有限公司会议室
会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：2023 年年度报告》（公告编号 2024-015）、《高瓷科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务（标准无保留意见）审计报告及财务报表附注。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报
告。
（六）审议《公司 2023 年度权益分配方案》

具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号:2024-018）。
（七）审议《关于授权董事会全权办理 2023 年权益分派相关事宜》

为保证公司本次权益分派的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至完成 2023 年权益分派办理完毕之日止。
（八）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了公
司 2024 年度财务预算报告。
（九）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邹国奎、邹亚剑。（十）审议《关于对公司前期会计差错进行更正》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号:2024-019）。

（十一）审议《关于公司前期会计差错更正后的 20……
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