公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-070

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

优先股发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2022 年 9 月 9 日，山东美陵化工设备股份有限公司 2022 年度第四次临时股

东大会审议通过《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的

议案》，2022 年 10 月 19 日全国股转公司向公司出具了《关于山东美陵化工设备

股份有限公司优先股定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]3210 号），2022

年 11 月 29 日中国证监会向公司下发了《关于核准山东美陵化工设备股份有限公

司定向发行优先股的批复》（证监许可〔2022〕3039 号），现就认购事宜安排如 下：

一、 现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次优先股定向发行的股东大会决议内容，本次发 行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司 2022 年第四次临时股东大会股权登记日（2022 年 9 月 6

日）登记在册的全体股东。

二、 其他投资者认购程序

（一） 其他投资者认购安排

认购价

拟认购数 拟认购金

序号 认购人名称 格（元/ 认购方式

量（股） 额（元）

股）

淄博齐信产业投资

1 200,000 100 20,000,000 现金

有限公司

合计 - 200,000 - 20,000,000 -

公告编号：2022-070

（二） 其他投资者缴款时间

缴款起始日 2022 年 12 月 8 日

缴款截止日 2022 年 12 月 9 日

（三） 认购程序：

1、2022 年 12 月 8 日（含当日）至 2022 年 12 月 9 日（含当日），认购人进

行优先股认购，将本次优先股发行认购资金足额汇入公司本次优先股发行的指定账户。

2、认购人将认购款的银行汇款底单或网上银行转账汇款电子回单扫描件发送至邮箱：13969343491@163.com，同时电话确认。

（四） 认购成功的确认方法：

公司收到本次优先股认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到达指定的专用账户后，通知认购对象本次股份认购成功。

三、 缴款账户

户名 山东美陵化工设备股份有限公司

中国银行股份有限公司淄博临淄支行

开户行

营业部

账号 220844891545

四、 其他注意事项

1、汇款时，应严格按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入公司优先股发行指定账户；

2、汇款方应与认购人保持一致，不得使用他人账户代汇出资款；

3、在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途栏、备注栏或摘

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。