公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-030

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵克强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》
1.议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，公司拟于 2024 年至 2026 年期间新增固定资

公告编号：2024-030

产项目，具体项目名称为《年产 1 万吨高效强化传热元件、36 万件制动器（蹄）绿色化智能化项目》，建设地点为临淄区，建设规模和内容为项目利用原有厂房，购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备 170 台套，项目建成后，年产高效强化传热元件 10000 吨，产能不变；组建制动器（蹄）总成生产线，
年装配能力达到 360000 件，新增能耗 2997.38 吨标准煤。总投资额为 15000 万
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。议案内容详见 2024
年 10 月 11 日披露于股转公司官网 （www.neeq.com.cn）的《山东美陵化工设备
股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 28 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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