
公告日期:2024-10-28
公告编号:2024-035
证券代码:838404 证券简称:美陵股份 主办券商:中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵克强
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人,持有表决权的股份总数17,352,277 股,占公司有表决权股份总数的 26.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-035
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》
1.议案内容:
因公司经营和业务发展的需要,公司拟于 2024 年至 2026 年期间新增固定资
产项目,具体项目名称为《年产 1 万吨高效强化传热元件、36 万件制动器(蹄)绿色化智能化项目》,建设地点为临淄区,建设规模和内容为项目利用原有厂房,购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备 170 台套,项目建成后,年产高效强化传热元件 10000 吨,产能不变;组建制动器(蹄)总成生产线,
年装配能力达到 360000 件,新增能耗 2997.38 吨标准煤。总投资额为 15000 万
元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,352,277 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于公司未来发展和总体审计需要,经综合评估,公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。议案内容详见 2024
年 10 月 11 日披露于股转公司官网 (www.neeq.com.cn)的《山东美陵化工设备
股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。(公告编号:2024-031)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,352,277 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-035
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东美陵化工设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
山东美陵化工设备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。