公告日期：2023-07-04

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 2107 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：赵丽娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,684,227 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,304,227 股，占公司有表决权股份总数的 18.29%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人（财务总监）列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,609,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,609,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,609,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,609,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财……
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