公告日期：2023-07-04

本次股东大会召开的时间、地点、方式均与会议通知中的时间、地点、方式一致。 因此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章 程》 的有关规定。

二、 出席公司本次股东大会人员及召集人资格

(一) 出席人员情况

经查验中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《前200名全体排名证券 持有人名册》( 权益登记曰： 2023-06-26) 及公司提供的签名登记表、股东身份证明、授权委托书，出席本次股东大会的股东共计5人 (现场出席股东2人， 网 络投票方式出席股东3 人) 。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2022年年度股东大会合并投票结果统计表》,通 过现场和网络参加本次股东大会的股东代表公司股份 102,684,227 股，同时，公司信息披露负责人和董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次股东大会由公司董事会召集

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵丽娟女士主持公司本次股东大会。
因此，本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》 及《公司章程》 的有关规定。

三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就会议通知中列明的提案进行了审议，并进行了表决，审议通过 了《关于 2022年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022年度监事会工作报告的议案》、
《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》、 《关于 2022年度财务决算报告的议案》、 《关
于 2023年度财务预算报告的议案》、 《关于 2022年度利润分配预案的议案》、 《关于
预计2023 年度日常性关联交易的议案》、 《关于公司 2022年度募集资金存放及实际使用 情况的专项报告的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》 、 《关于会计政策变更的议案》、 《关于公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。 上述议案的表决结果如下：

1、 对 于《关于 2022年度董事会工作报告的议案》、 《关于2022年度监事会工作

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