公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-024

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：天津武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 2107

室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：赵丽娟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

97,809,227 股，占公司有表决权股份总数的 88.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的

公告编号：2023-024

股份总数 15,429,227 股，占公司有表决权股份总数的 13.90%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人（财务总监）列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名闫爱珍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于李方瑞先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名闫爱珍女士为公司董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

闫爱珍女士简历：闫爱珍，女，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，专科学历。1999 年 10 月至今，在青海晶珠医药有限责任公司担任副总经理职务。

闫爱珍女士符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,809,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海立詹律师事务所

（二）律师姓名：董博俊、赵立伟

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李方瑞 董事 离职 2023 年 8 月 8 日 2023 年第二次临时 审议通过

股东大会

闫爱珍 董事 任职 2023 年 8 月 8 日 2023 年第二次临时 审议通过

股东大会

五、 备查文件目录

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）青海立詹律师事务所出具的《关于青海……
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