公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-038

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件、电
话通讯等方式发出
5.会议主持人：赵丽娟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-038

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

为优化产业配置，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司“青海健捷医疗器械有限公司”，本次注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来经营造成影响，不会损害公司股东利益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》公告编号（2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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