公告日期：2023-11-30

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事、监事换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十
八次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

提名李方瑞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 73,558,000 股，占公司股本的 66.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,822,000 股，占公司股本的 7.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2020
年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李访豪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李芳华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件及电话通讯等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李方瑞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第十
一次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

提名骆秀春女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
合惩戒对象。

提名贾丽娜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件及电话通讯等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由骆秀春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工
代表大会于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举王素卿女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届
不需提交 2020 年第四次临时股东大会审议，自 2020 年 12 月 7 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以公示及电讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由骆秀春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(四) 首次任命董监高人员履历

李军，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金
融学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于中国人民银行佛山分
行；2004 年 3 月至 2011 年 6 月，就职于中国银监会广东监管局佛山
分局；2011 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于中国东方资产管理公司；
2016 年 9 月至 2019 年 9 月，就职于中国东方资产管理股份有限公司；
2019 年 10 月至今，就职于中国东方资产管理（国际）控股有限公司，任联席总裁。

贾丽娜，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 11 月，就职于呼和浩特市 PG 宝洁-
护肤品事业部，担任 BC 主管；2003 年 11 月至 2007 年 9 月，就职于
路威酩轩-DIOR 呼和浩特，担任城市主管；2008 年 10 ……
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