公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-043

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

选举赵丽娟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 14 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 8,822,000 股，占公司股本的 7.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽娟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 14 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,822,000 股，占公司股本的 7.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李访豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 14
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈兆初先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月
14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

公告编号：2023-043

信联合惩戒对象。

聘任沈文兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月
14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议
于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

选举骆秀春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月
14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常 换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产 生不利影响。

公告编号：2023-043

三、备查文件
(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第一次会 议决议》；
(二)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第九届监事会第一次会 议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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