公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-019

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：天津武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼2107 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵丽娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 97,809,227 股，占公司有表决权股份总数的 88.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表

公告编号：2024-019

决权的股份总数15,429,227股，占公司有表决权股份总数的13.90%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人（财务总监）列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司拟将子公司“广州晶珠诊所有限公司”及“广州大药房有限公司”转让给关联公司“北京搜精品经贸有限公司”。

山东金地房地产评估测绘有限公司就本次交易的公司出具了《资产评估报告》，报告编号为：鲁金地评字（2024）第 001 号及鲁金地评
字（2024）第 002 号。经基础法评估，于评估基准日 2023 年 12 月 31
日，“广州晶珠诊所有限公司”及“广州大药房有限公司”评估值分别为 3,655,845.81 元及 148,085.25 元人民币，北京搜精品经贸有限公司分别以该评估价格受让以上两家公司，授权公司总经理全权办理与本次交易相关的事宜，包括签署协议、办理工商变更事宜等。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-019

普通股同意股数 15,429,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东李方瑞、赵丽娟、李嘉祥、北京晶珠医药企业管理有限公司为关联股东,回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海立詹律师事务所
（二）律师姓名：董博俊、赵立伟
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）青海立詹律师事务所具的《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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