公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-016

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：兴业证券
厦门易名科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 上述股东大会的职权，不得通过授 第四十条 上述股东大会的职权，不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。公 权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。公司下列对外担保行为，经公司董事会审议后，还须 司下列对外担保行为，经公司董事会审议后，还须
经股东大会审议并做出决议： 经股东大会审议并做出决议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之
五十以后提供的任何担保； 五十以后提供的任何担保；

（二）按照公司的对外担保总额连续 12 个月累 （二）按照公司的对外担保总额连续 12 个月累
计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的 计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的
百分之三十以后提供的任何担保； 百分之三十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对 （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
百分之十的担保； 百分之十的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过人民币 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币
3,000 万元； 3,000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保； 担保；

（七）有关法律规定或内部规章制度规定的需 （七）有关法律规定或内部规章制度规定的需

公告编号：2022-016

要提交股东大会审议的其他情形。 要提交股东大会审议的其他情形。

由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事
会审议通过后，方可提交股东大会审议。 会审议通过后，方可提交股东大会审议。

股东大会审议前款担保事项时，必须经出席会 股东大会审议前款担保事项时，必须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商
业逻辑。股东大会在审议为股东、实际控制人及其 业逻辑。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以 出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。