公告日期：2023-04-20

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第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王雅婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司日常生产经营情况，预计 2023 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

序 关联人 关联交易类别 预 计 发 生 金 额
号 （元）

1 杭州思辰创业服务有限公司 房屋租赁 300,000

2 杭州西谷龙贵企业管理有限 物业及水电费等 60,000
公司

公司部分股东、董监高及其 关联方涉及相关域名

3 他关联方 商标等知识产权服务 10,000,000
或销售

交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。
上述预计关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。非关联监事不足三分之二，
直接提交股东大会表决。
3.回避表决情况

关联监事王雅婷、石晓琼回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于补充确认日常关联交易的议案》，预计公司 2022 年度与关联方厦门叁玖叁科技股份有限公司（现已更名为“厦门叁玖叁科技有限公司”）发生的业务合作包括接受关联方提供的域名介绍、承揽介绍客户资源、第三方中介等劳务活动的关联交易金额不超过 50 万元，
经审计 2022 年度实际发生金额为 80.97 万元，超出预计金额 3……
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