公告日期：2023-04-20

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文 件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838413 易名科技 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所张明峰、罗旌久律师。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 19 号 603 单元

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2022
年度的工作进行了回顾和总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇 报。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2022
年度的工作进行了回顾和总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以 汇报。
（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2022 年度经营情况，公司制定了 2022 年度财
务决算报告。
（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际经营情况， 公司制定了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《厦门易名科技股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2023-004,2023-005）。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关于预计 2023 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金小刚、陈亚伟、新余易名网投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司经营要求的前提下，授权总经理在 2023 年度期间使用不超过人民 币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超 过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理 财产品，单一主体额度不超过 2,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资 金可以滚动使用。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司……
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