公告日期：2023-08-24

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：金小刚

6.会议列席人员：全体董监高

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体详见《章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合公司的发展情况，拟对公司《关联交易制度》部分条款进行修改。

序 修订前条文 修订后条文（修订部分加粗)）

第十五条 日常性关联交易 第十五条 日常性关联交易

（一）对于每年发生的日常性关联交 （一）对于每年发生的日常性关联交易，公司

易，公司可以在披露上一年度报告之前， 可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的

对本年度将发生的关联交易总金额进行合 关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议

理预计，提交股东大会审议并披露。 并披露。

（二）公司实际执行中超出预计总金额的 （二）公司实际执行中超出预计总金额的日常

日常性关联交易，超出金额在 300 万元（不 性关联交易，根据超出金额情况执行董事会审议或

含 300 万元）以下或超出金额占公司最近 股东大会审议：

1 一期经审计净资产的 5%（不含 5%）以下的 1、超出金额达到下列标准的，应当经董事会审

关联交易，应提交董事会审议；其中超出 议：

金额超过 300 万元（含 300 万元）的，或 （1）公司与关联自然人发生的超出金额在 50

超出金额占公司最近一期经审计净资产超 万元以上的关联交易；

过 5%的关联交易，应提交股东大会审议。 （2）与关联法人发生的超出金额占公司最近一

期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元。

2、超出金额达到下列标准的，应当经股东大会

审议：

（1）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且

超过 3,000 万元的关联交易；

……
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