公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-015

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券
浙江远鸿生态园林股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：李晓勇
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据股转系统《半年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公司半年度报告

公告编号：2021-015

内容与格式模板》的要求，公司编制了 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2021 年半年度报告》
二、《浙江远鸿生态园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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