
公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-004
证券代码:838414 证券简称:远鸿园林 主办券商:浙商证券
浙江远鸿生态园林股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:金华市婺城区迎宾大道 688 号浙师大国际交流中心 11 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李晓勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数75,084,051 股,占公司有表决权股份总数的 75.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-004
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,公司经营范围增加“园林工具与机械的生产、销售与租赁”,变更后的公司经营范围为:普种种植材料:绿化苗木、花卉生产、批发、零售;园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、园林古建筑工程施工;风景园林工程设计;建筑工程设计;农林行业(营造林)工程设计;道路照明工程;园林工具与机械的生产、销售与租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司将同步修订《公司章程》的相应条款,具体内容详见公司于
2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 75,084,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2022-004
浙江远鸿生态园林股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日
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