公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-004

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券
浙江远鸿生态园林股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：金华市婺城区迎宾大道 688 号浙师大国际交流中心 11 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李晓勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,084,051 股，占公司有表决权股份总数的 75.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司经营范围增加“园林工具与机械的生产、销售与租赁”，变更后的公司经营范围为：普种种植材料：绿化苗木、花卉生产、批发、零售；园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、园林古建筑工程施工；风景园林工程设计；建筑工程设计；农林行业（营造林）工程设计；道路照明工程；园林工具与机械的生产、销售与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司将同步修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 75,084,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-004

浙江远鸿生态园林股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

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