公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范海勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额

为准。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2021-025）。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于预计使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币 3000 万元（或等值人民币），每笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于

2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2021-026）。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数50,700,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2022-001

（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

由于业务需要，公司预计 2022 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司

进行担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-027）。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 5,089,500.00 股，占本……
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