公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-006

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2022年 3 月 16 日审议并通过：

提名范海勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,598,000 股，占公司股本的 52.4615%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳小惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,012,500 股，占公司股本的 37.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伶俐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,925,000 股，占公司股本的 5.7692%，不是失信联合惩戒对象。

提名季兆成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2022-006

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年3 月 16 日审议并通过：

提名马雅丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严高丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 16 日审议并通过：

选举丁丰秋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2022-006

1、《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《上海优景智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司
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