公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-011

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 4 月 1 日审议并通过：

选举范海勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,598,000 股，占公司股本的 52.4615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范海勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 26,598,000 股，占公司股本的 52.4615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季兆成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳小惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 19,012,500 股，占公司股本的 37.5000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 1 日审议并通过：

选举马雅丽女士为公司监事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述

公告编号：2022-011

选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举 为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、 经 营产生任何不利影响。
三、备查文件

1、与会董事签字确认的《上海优景智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、与会监事签字确认的《上海优景智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日

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