公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-008

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范海勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：范海勇、柳小惠、刘伶俐、季兆成、孟凡龙为公司第三届董事候选人，任期三年。自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止，在公司第三届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：马雅丽、严高丽为公司第三届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时为止），在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2022-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范海勇 董事 任职 2022年4月1 2022 年第二次临 审议通过

日 时股东大会

柳小惠 董事 任职 2022年4月1 2022 年第二次临 审议通过

日 时股东大会

刘伶俐 董事 任职 2022年4月1 2022 年第二次临 审议通……
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