公告日期：2022-05-18

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范海勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,700,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表
董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决权

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决权

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决权

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决权

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海优景智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《上海优景智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决权

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，存在较大……
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