公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-036

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：金元证券
江苏威泽智能科技股份有限公司关于境外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营战略发展需要，拟境外投资设立全资子公司，英文名称：Veze
Intelligent Technology Gmbh ， 注 册 地 址 ： Dorncker Strabe30,72318
Kirchentellinsfurt,Germany 注册资本: 25,000 欧元，公司经营范围为：过滤设备及环保产品的研发制造；数控软件开发与应用、智能化技术研发与服务；金属加工机床的研发、制造、销售和服务。经营各类货物，包括进出口过滤设备和环保产品、金属加工机床；物流和供应链管理 (特别是在亚洲和欧盟之间) 。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以政府相关部门审批之后为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2023-036

2023 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于
境外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Veze Intelligent Technology Gmbh

注册地址：Dorncker Strabe30,72318 Kirchentellinsfurt,German

主营业务：过滤设备及环保产品的研发制造；数控软件开发与应用、智能化技术研发与服务；金属加工机床的研发、制造、销售和服务。经营各类货物，包括进出口过滤设备和环保产品、金属加工机床；物流和供应链管理 (特别是在亚洲和欧盟之间)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏威泽智能

现金 25000 欧元 100%

科技股份有限

公告编号：2023-036

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟境外投资设立全资子公司，资金来源为公司经营所得自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）……
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